外贸诈骗陷阱

公安部门对近几年我国贸易诈骗案件归纳得出下面12种常见的陷阱：

1、熟人“陷阱”。很多外经贸企业通过熟人和朋友介绍业务,在没有确认业务真实性的情形下,偏听偏信,把牢靠度和可信度寄托在“熟人”和“友情”上，这些熟人往往以××高干的亲戚，××外商的朋友相迷惑。

2.代理“陷阱”。在代理进口业务中，委托人利用代理进口合同骗取信用证项下货物，在望期信用证中，骗取开证行付款，或在远期信用证中，承兑汇票后执行贴现；在代理出口中，委托人与外商相互串通，在信用证中设置软条款，骗取外经贸企业信用证项下打包贷款；在代理来料加工复出口中，委托人与外商以委托出口为诱饵，骗取外贸公司申领来料加工登记手册等。

3.客户“陷阱”。有些没有生产量力的中间人和生产厂家抓住一部分外贸公司急切寻求客户的心理，串通执行联合诈骗，向外贸公司介绍××客户是如何牢靠，并拿出预先做好准备的伪造实力证明材料执行欺骗。

4.高利“陷阱”。不法分子以高利设陷，同期提出一部分看似合理的要求和一部分给对方可以让步的条件，让受害者一步步进人设置的陷阱。一部分外贸公司在急功近利思想驱使下，容易放松小心。

5.好处“陷阱”。一部分推销商和中间人，为赶紧高达成交和掌握主动权的目的，在外贸公司确定做该项业务前，对业务人士以“好处”为诱饵，这些“好处”包含给回扣、酬劳和待遇等。

6.资金“陷阱”。设陷者抓住外贸公司受于融资问题，提出不需要起步资金，只需出具全套单据，资金由对方垫付等假优惠，诱使外贸公司上当。

7．合同“陷阱”。一是名片(骗)主体：合同当事人一方没有注册资本，不能供应运营证明、法人资格证明，仅只有个人名片，该种商人无法人资格，常以东南亚、港澳台等地公司名片显现，并以中间商自居收取佣金。二是变更条款：如变更合同主体条款，变更合同运输条款，变更支付条款。三是不签书面合同。四是利用条款设陷。

8．信用证“陷阱”。有些国外客户以可开立信用证来获取外贸公司的信任，一部分外贸公司在不了解对方信誉情形下，盲目信任对方，忽略防范措施，掉入设陷者的信用证 “软条款”陷阱。

9．单证“陷阱”。设陷者利用单证是运营过程中的首要根据和凭据的特性，一般在下列单据中制假：出口报关单、外汇水单、合同、汇票、本票、提单等。也有伪造全套符合信用证要求的单据，使银行因单证名义上吻合而无条件付款。

10．运输“陷阱”。由于海洋运输和多式联运环节多、周期长、手续繁杂，所以一部分设陷者以进口大宗原材料或急需商品为名，勾结信誉不好的小船东或运输代理商伪造运输提单骗取货款。

11．结算“陷阱”。一部分不法商人采取改证手法来拖延结算时间，如在出了几批货后将信用证付款方式更改为远期付款方式，而一旦出口方接受了远期付款方式或寄售方式后，货物到港后，即申请拒付；仍有的迟迟不开出信用证，经催促才告知“证已开出，可先发货”，此时船期也快到，待收到信用证后会发现多处条款不符，只好改汇付；仍有一部分国外出口商提出要外贸公司开证，以假进口骗汇。

12．退税“陷阱”。设陷者利用退税率较高的出口商品，以不要退税款为诱饵，蒙蔽诱骗外贸公司；有的设陷者提出退税要快或只要一半税款，要求外贸公司先垫付税款，同期供应虚开的升值税发票、缴款书等。 建议外贸企业首先要对合作者执行详细了解，充分评估外贸风险并做好规避措施。在贸易过程中，一定要注意保留书面文件，一旦对方显现滞付等情形应即将停止合作，并要求对方付款后再执行下一笔贸易，切忌侥幸心理。显现贸易纠纷后，须加紧整理收集各种证据，并要求对方书面证实还款责任，策划还款计划，尽量将损失降到最小。