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阿联酋SCA
经工作人员邮件询问SCA工作人员，SCA不监管外汇活动，有关外汇活动参考阿联酋央行。 机构简介 1.机构性质 SCA享有法人实体，财政权和行政权完全独立。SCA不得参与交易活动或从项目中获取利益，也禁止持有或发行证券。 自成立起，SCA专注于将联邦法2000版第四条所列的目标化为实际，即通过发布相关法律法规重建立法结构，以保障对上市合资企业以及证券公司的组织和监管机构的发展。此外，SCA通过出台一些管控手段和标准，加强投资者对当局的信任度。 2.机构历史 SCA根据Khalifa bin Zayed Al Nahyan总统2000年颁布的第4号联邦法案成立。总部位于阿布扎比，在迪拜设有分支机构，可以在任何其认为必要的地方开设分支机构，以协助履行其市场监管职责。 管理局是一个自治的法律实体，享有财务和行政独立性，并按照2000年第（4）号法律的规定执行其任务所需的最终权力。 3.监管职能 1）致力于创建一个稳定的投资环境以吸引更多的投资流入资金市场。 2）保护资金市场的投资者及其他参与者的权利。 3）规范及审查市场上的证券公司受监管情况，决定应在何种情况下发行证券。 4. 价值取向 1）公平与诚信：维护证券和商品市场所有参与者的权利，并加强交易的稳健性和准确性。 2）友好与合作：形成高水准联盟，建立有意义的战略伙伴关系，实现互利共赢。 3）透明：实时为所有资本市场参与者提供充足的信息和数据。 4）创新：在设计和执行任务时采用创新和卓越标准。 监管查询 第一步：进入官网https://www.sca.gov.ae/ （注：该网站需要翻墙才能打开） ，选择语言英语，选择Open Date（公开数据），选择类别，包括Financial Services（金融服务），brokers（经纪商）等。 第二步：各大类别下，设有小分类 第三步：选择对应的类别，可看到有关公司情况。 其他具体可参考： 投资管理公司查询列表：https://www.sca.gov.ae/en/open-data/financial-services/investment-management.aspx 金融咨询公司查询列表：https://www.sca.gov.ae/en/open-data/financial-services/financial-consultancy.aspx 电子交易中介查询列表：https://www.sca.gov.ae/en/open-data/brokers/e-trade-brokers.aspx 做市商监管查询：https://www.sca.gov.ae/en/open-data/financial-services/market-maker.aspx 查询禁止交易的公司：向部门Issuance and disclosure department 发送邮件到邮箱：a.alhammadi@sca.ae 监管投诉 证券纠纷仲裁渠道： 1.网上申诉：https://eservices2.sca.ae/Account/Login.aspx?src=1000 2.邮件申诉：联系证券纠纷解决分部（Securities Dispute Resolution Section)，邮箱为 SDRS@sca.ae 处罚实例 SCA对Asian Gold&Commodities Exchange(www.agcx.com)发出警告，虚假网址且未获得SCA授权，公布的网址为https://www.sca.gov.ae/English/Opendata/Pages/warnings.aspx。 常见问答 投资者如何向公司发起投诉？ 有关投诉申请的详情，请通过SDRS@sca.ae联系证券纠纷解决部门 供应商如何注册SCA？ 有关供应商向SCA注册的信息，请联系合同服务部的采购与合同部门(Purchasing and Contracts Section at the Contract and Services Department) 相关链接 阿联酋央行：https://www.centralbank.ae/en/ 联系方式 客户服务中心：800722823 总部地址：Hamdan Street-AL Gaith Tower-13th Floor 电话：6277888（2971） 传真：62744600（2971） 邮箱：contactus@sca.ae SCA各部门联系方式：http://www.sca.gov.ae/English/About/Pages/ImportantContacts.aspx
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监管机构
墨西哥Gob
Gob这个平台是用来推动政府创新，提高效率，转变给群众提供信息的渠道。 此网站能迅速有效地查询到您需要的信息，并且无论是电脑手机还是笔记本都能登录，大大节省您的时间成本。 Gob这个网站由总统办公室协调部以及秘书处公共服务单位数字政府联合发起，在所有联邦公共管理机构的协助下成立的，目的是为了给人民群众提供一个综合现代亲民的政府机构。 Gob的主要特色有： 1.是反腐的重要手段。 2.是所有联邦公共管理机构之间交流的唯一平台。 3.Gob是一个一站式的，7天24小时待命的政府机构。最重要的是，它重视公民的问题、建议、意见以及投诉。 联系方式 在线投诉：https://sidec.funcionpublica.gob.mx/# 邮箱：gobmx@funcionpublica.gob.mx
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监管机构
印度尼西亚OJK
印尼金融服务监管局（简称OJK） 是政府机构。它旨在成为一家值得信赖的审查金融服务业的监管机构， 以保护消费者和广大群众利益为宗旨，使金融服务业成为国民经济的支柱性产业，增强其全球竞争力及促进公共繁荣的能力。它的核心价值包括正直、专业、合作、包容和远见。 机构历史 印尼OJK成立于2013年。 监管职能 OJK的主要任务是： 1.能够成功开展所有经济领域的活动，并且以公平公开公正的方式定期组织。 2.建立一个持续稳定的金融体系。 3.保护消费者和大众的利益。 监管目标/范围 印尼OJK监管银行，资本市场以及非银行金融服务领域的所有金融服务活动。 目标是确保金融服务业的整体活动： 1.有组织地、以公平公正公开的方式进行 2.促进金融体系实现持续稳定的增长 3.保护消费者及人民的利益 联系方式 在线咨询：http://www.ojk.go.id/en/Contact.aspx 电话：(021) 2960 0000 传真：(021) 385 8321 邮箱：humas@ojk.go.id 地址：Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4. Jakarta 10710. 监管投诉 印尼OJK不监管杠杆式外汇，但是如果您有其它金融投诉，您可以通过以下3个步骤进行投诉： 步骤一： 直接联系金融公司 当您有投诉时，最好的方式是直接联系金融公司帮忙解决。 步骤二：若对金融公司处理结果不满意，可向印尼OJK进行投诉 如果您对金融公司的回复不满意，您可以联系印尼OJK进行免费投诉。 有5种投诉方式可选： （1）在线向印尼OJK提交投诉。 在线投诉地址：https://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan （2）邮件向印尼OJK提交投诉。 邮件投诉地址：konsumen@ojk.go.id （3）传真向印尼OJK提交投诉。 传真投诉地址：62 21 386 6032 （4）信件向印尼OJK提交投诉。 信件投诉地址： Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Field of Education and Consumer Protection Radius Prawiro Tower, 2nd Floor Bank Indonesia Office Complex Jl. MH. Thamrin No. 2 Central Jakarta 10350 （5）电话向印尼OJK提交投诉。 电话投诉地址：62 21 2960 0000 步骤三：投诉到法庭 如果您对金融公司或印尼OJK的回复都不满意，您可以投诉到法庭。 相关链接 印尼金融服务监管局：https://www.ojk.go.id/en/Default.aspx 印尼商品期货交易监管机构：http://www.bapepam.go.id/ 印尼政府：http://indonesia.go.id/ 印尼银行：http://www.bi.go.id/id/E404.aspxRequestedUrl=http://www.bi.go.id:80/web/id 印尼共和国经济协调部：https://ekon.go.id/ 印尼财政部：http://www.depkeu.go.id/ 商品期权交易所：http://www.bappebti.go.id 其它链接：http://www.ojk.go.id/en/Pages/tautan-lainnya.aspx
玻利维亚ASFI
ASFI是依据公法设立的一个机构，具有法人资格，拥有自有资产、行政、金融、法律和技术管理、权限、权利和全国范围内的结构的自主权 ASFI的目的是规范，控制市场，监管金融中介活动金融服务和辅助实体。 使命：定期监测金融体系，以确保其稳定性、可靠性、效率和透明度 愿景 作为一个战略管理监督机构，拥有公认的威望和信誉，致力于提高透明度，加强专门技术和人力资源，维护金融体系的稳定性、可靠性和效率，保护金融消费者的权益。 目标 1.保护授权储蓄的金融中介，提高玻利维亚金融体系的公信力。 2.促进金融服务的普及。 3.确保金融机构提供高效、安全的金融交易手段，促进经济发展，满足金融消费者的金融需求。 4.监控遵守中央国家层面的执行机构设置政策和资金的目标。 5.保护金融消费者，受理调查职权范围内的投诉。 6.控制融资，以满足人们的住房需求，主要是低收入人群。 7.促进金融体系的信息更加透明，使监管对象的金融消费者在利率、费用、开支和就业等金融服务上获得更好的信息，在更明智的基础上做出更好的决策。 8.为了确保金融机构提供优质金融服务。 9.维护稳定的偿债能力，提高金融体系的效率。 监管查询 总页面：https://www.asfi.gob.bo/index.php/sist-finan-cf/entidades-de-intermediacion-con-licencia-de-funcionamiento.html 国家或大多数国家的金融机构： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_BPD.pdf 银行： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_Multiples.pdf 中小企业银行： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_Pyme.pdf 开发金融机构： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_IFD.pdf 金融中介机构经营许可： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_Intermediaci%C3%B3n.pdf 申诉索赔 申诉索赔： 1.在ASFI特许经营的金融机构出示您的初审要求，您的要求会被银行的官员进行登记。 2.登记后，您将获得一个凭证，写明索赔号。 3.响应时间为五（5）个工作日; 如果您需要一个较长的时期，金融机构必须在五（5）个工作日内与行政组沟通。 4.您将收到来自金融机构的回复，回复必须明确、及时、全面以及可以理解。 提出索赔的程序： 向全国ASFI咨询中心提交申诉前，首先向相关金融机构提出口头或书面的投诉，需要提交权利要求的证明，并在5个工作日内等待金融机构（可能要求延长）发出的响应，申诉必须具有以下特点： 1.规定：必须是书面形式; 2.及时：指符合按照ASFI规则规定的最后期限，即5个工作日; 3.充分：应符合事实，完整、准确、公正不偏颇，关于在投诉中提出的问题属于可核查的事实; 4.可以理解的：由金融消费者提供清晰的信息，便于理解。 其次：如果您不满意由金融机构作出的回应，任何金融消费者可在全国范围内的咨询中心和ASFI总部提交您的上诉要求。 1.申诉必须是以书面形式提交，且包含申诉者的名称，地址，电话号码和申请人的正式签名;如果由代理人代理来表达，必须提交证明;法人的情况下，必须提交相关证明法律代表的文件; 2.随函附上金融机构之前在一审提交的投诉时作出的答复;包括投诉中的事实细节 3.索赔人填写联系表单时，选择你最常用的联系方式。 联系方式 免费咨询电话：800 103 103 电子邮件：asfi@asfi.gob.bo
https://www.asfi.gob.bo/斯洛伐克NBS
斯洛伐克国家银行NBS监管外汇，外汇包含在“ Financial contracts for differences (金融差价合约）"里。 《斯洛伐克证券和投资服务法》规定提供与金融工具有关的服务（包括金融差价合约）需符合提供投资服务的条件，投资公司（investment firms）和银行（banks）可以根据授权提供投资服务、投资活动和辅助服务。 机构简介 机构性质 斯洛伐克国家银行（NBS）是斯洛伐克的中央银行，是政府机构。 机构历史 NBS成立于1993年1月1日，主要任务是保障本国货币稳定。 监管职能 斯洛伐克国家银行（NBS）监管金融市场，包括银行、外国银行的分支机构、投资公司、投资服务中介、证券交易所、管理公司、共同基金和集体投资企业、再保险公司、养老基金管理公司、养老基金、辅助退休金基金管理公司和其他金融市场受监管实体。 2009年1月1日斯洛伐克加入欧元区，斯洛伐克国家银行便成为了成为欧元体系的一部分，众多机能交由欧洲中央银行（ECB）管理。 在欧元体系中，斯洛伐克国家银行履行相关任务： 1.货币政策 2.外汇业务和储备 3.发行欧元纸币和硬币 4.支付系统 5.数据统计 6.国际合作 7.央行之间的相互合作和支持 8.维护欧元区金融稳定 牌照申请 申请流程： （1）提交完整的申请表格； （2）提供更多信息证明已满足授权活动的技术、组织和人员要求； （3）缴费； 牌照费用 牌照年费/席位费： 作为法律实体的独立财务代理公司和财务顾问公司，年费在50-1000欧元间； 外国投资公司的分支机构，在斯洛伐克共和国境内开展活动但未设立分支机构的外国投资公司年费在500-10000欧元间。 详情请查阅：https://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/fees-and-contributions/fees-and-contributions-legislation 申请费： 银行 提供投资服务的银行申请费用为5000欧元 监管细则 记录要求：https://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/lists-of-entities-registers-and-forms/documents-for-downloading/banking/list-of-minimum-records 监管查询 1.进入网址：https://subjekty.nbs.sk/?ll=en，输入公司名等查询，也可选择分类查看公司列表 2.以 Investment Firms （投资公司为例），可选择列表中的公司查看详情。 在 Scope of Activities（活动范围）中，如果看到financial instruments（金融工具）的 i) 项内容下有 √ 或 Ancillary services（辅助服务）的 d) 项内容下有 √ ，即表示该公司可以提供外汇服务。 注： i) 项内容表示:financial contracts for differences 金融差价合约 d) 项内容表示：foreign exchange services where these are connected to the provision of investment services 与提供投资服务有关的外汇交易服务 投资公司列表：https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_categ&bb=55&cc=&qq= 黑名单警告列表： http://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/warnings/warning-list-of-non-authorized-business-activities-of-entities 监管投诉 一、投诉流程 如果投资者与金融公司有纠纷，可以： 1.投诉至金融服务提供商；2.投诉至斯洛伐克NBS 二、投诉至斯洛伐克NBS （1）电子邮件发送 - 填写电子表格，附上证明文件； 投诉表格：https://regfap.nbs.sk/skusky/podanie （2）邮寄 - 填写打印好的表格，附上证明文件，邮寄到以下地址： Národná banka Slovenska Financial Consumer Protection Department Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava 处罚实例 警告实例： 2018年11月21日，斯洛伐克NBS对Rhodium by Solomon Holdings Ltd发出警告， 该公司官网 https://www.rhodiummarkets.com 声称业务范围有金额咨询、外汇和金融工具投资，但实际上该公司从未获得NBS授权，也不受NBS监管。 更多警告实例请查阅：https://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/warnings/warning-list-of-non-authorized-business-activities-of-entities 常见问答 1.斯洛伐克NBS是否监管外汇？ 斯洛伐克NBS监管外汇，斯洛伐克是欧盟成员国之一。 2.如果公司破产，斯洛伐克NBS有相关的机制来保护破产公司的客户吗？ NBS设立了投资保护基金（Investment Guarantee Fund）来保护客户权益。投资保护基金会根据客户损失的数额来赔偿，但是每人获得的赔偿最高为5万欧元（人民币约38万元）。 详情请查阅：https://www.nbs.sk/sk/faq 相关链接 欧洲证券及市场管理局ESMA：https://www.esma.europa.eu/ 斯洛伐克工商会SOPK：http://web.sopk.sk/ 联系方式 电话： 421 2 5787 1111 / 421 2 5865 1111 传真： 421 2 5787 1100 邮箱：info@nbs.sk
http://www.nbs.sk蒙特色拉特岛FSC
金融服务委员会（“委员会”）是一个于2001年成立的独立法定机构。2008年“金融服务委员会法”规定了委员会的职能，该委员会负责许可证监管和监管外部金融服务提供者，包括国内银行 ，国际银行，信托公司，保险公司，共同基金，企业服务提供商，公司经理，国际商业公司和货币发送服务。 委员会也是非金融服务提供者的唯一监督机构，包括律师事务所，房地产经纪人，汽车经销商，高价值商品的其他卖家和奢侈品。 珠宝商和非营利组织，并监督他们在反洗钱和反恐怖主义法律融资方面的义务。 主要职能是根据本法令、监督法规的实施和监管金融机构，并管理注册机构。 1.管理许可证申请 2.受管制人员遵守“反洗钱条例”以及与洗钱或资助恐怖主义有关的法案、条例、守则或准则 3.监督蒙特塞拉特内部或从蒙特塞拉特进行的金融服务业务，并对持有未经授权的金融服务业务的人采取行动 4.监督监管机构在蒙特塞拉特内部或从蒙特塞拉特境内进行的金融服务业务的监督和管理国际公认标准的有效性 5.向总理和蒙特塞拉特政府提供有关金融服务业务的建议 6.颁布与金融服务业务、公司或合伙关系有关的新立法;和与蒙特塞拉特内外从事金融服务业务的人员保持联系并发展关系 7.鼓励金融服务业高度专业化发展 8.与国外监管部门、监管机构国际协会以及与其职能相关的其他国际协会或团体保持联系和发展关系，并根据本法或其他法律向外国监管机构提供监管协助 9.向金融机构和公众提供有关金融服务业务的相关信息和建议 监管查询 受监管的机构有： 国际银行、信托业务、国内银行业务、保险业务、专属保险、互惠基金、跨国公司等 受监管的银行列表： http://www.fscmontserrat.org/regulated-entities/26-2/list-of-banks/ 申诉 向许可业务投诉 对有关持牌企业的产品和/或服务投诉的人员应首先联系这些业务，并给企业提供解决问题的机会。 在进行投诉的同时，保留发给持牌业务的所有信息的书面记录。如果电话沟通，则需记录对方的姓名和所讨论的事项。 向委员会提出投诉 如果无法在合理的时间内解决您的投诉，或者您认为违反法律，您可以向署长提交书面规定，署长将向持牌业务提出异议。请注意，该委员会受理匿名投诉。 所有投诉将按照我们的监管职责以及服务承诺得到专业迅速的处理。 委员会不能代表投诉人处理投诉人与执照持有人之间的仲裁事项或合同义务。这些事情最好通过司法制度来处理。 如果提交的问题在其管辖范围内，委员会将在完成调查后通知您。 联系方式 地址：The Commissioner ，Financial Services Commission ，Phoenix House ，P.O. Box 188 ，Brades, Montserrat 电话: 1-664-491-6887/8 传真: 1-664-491-9888 邮箱: fscmrat@candw.ms
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