数据归档
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监管机构
开曼群岛CIMA
CIMA是于1997年1月1日依照金融法成立的一个法人团体。开曼以维护加强开曼群岛国际金融中心的名声为出发点，充分利用团队里的高技术人才以及最新技术实施高效的监管，保持货币的稳定性，包括对货币实施审慎管理。 机构职能 （1）货币——开曼群岛货币的发行赎回以及货币储备的管理； （2）监管——监管和监督金融服务，监督机构遵守反洗钱条例，发布关于政策程序的监管手册，以及发布有关规定和原则的声明和指导； （3）合作——向海外监管机构提供协助，包括执行谅解备忘录以协助进行综合监管； （4）咨询——就货币，监管和合作事宜向政府提供建议。 监管目标 （1）按照开曼群岛的最佳经济利益行事； （2）在开曼群岛促进和维持健全的金融体系； （3）实现资源的最优配置； （4）拟定公认良好的公司治理原则； （5）努力促进和增强市场信心，保护消费者和开曼群岛作为金融中心的声誉； （6）降低通过金融服务业务进行洗钱或其他犯罪的可能性； （7）认识到金融服务/市场的国际性，在遵守相关的国际标准的同时，为消费者和供应商提供进行必要竞争的可能； （8）负担或限制应与其预期收益相称；认识到促进金融服务业务创新的可取性；保持透明和公平。 牌照申请 1. 申请要求 2. 申请时长：交易商反馈牌照申请时间约4个月 监管查询 CIMA的监管领域包括银行、保险、信托、公司服务、投资基金、证券等： 监管查询流程： 方法一：直接用下面的链接进入到证券投资业牌照数据库里，下拉至名单列表“List of Entities”，点击进行查询。 链接：https://www.cima.ky/securities-statistics 方法二： 第一步 登录网址：https://www.cima.ky/search-entities-cima （注：该网站需要翻墙才能打开） 第二步 在搜索框输入公司名后，点击提交按钮“SUBMIT”。 第三步 核对类型栏“TYPE”下有证券“Securities”。 方法三 第一步 首先登录开曼CIMA官网：https://www.cima.ky 第二步 选择受监管部门“Regulated Sectors”，再选择证券“Securities”，随后点击数据“Statistics”。 第三步 鼠标下滑至名单列表“List of Entities”点击查看文件。 第四步 最后您便可以在PDF文件里查找公司（可以用Ctrl+F组合键进行查找）。 监管投诉 当您对投资不满意时，您可以通过以下2个步骤进行投诉： 步骤一、首先投诉到外汇交易商 如果您有投诉时，最好的方式是直接与外汇交易商联系。 注：开曼CIMA要求每个公司有投诉处理系统： 1. 投诉的完整记录，包含主要登记名册； 2. 所有投诉必须在14天内以书面形式回复。 步骤二、如果您对交易商处理结果不满意，可以投诉到开曼CIMA CIMA投诉的三种方式： 1. 在线投诉：https://www.cima.ky/complaints-procedure (需翻墙） 2. 投诉信件接受地址：Eden House, Elizabethan Square, 80 Shedden Road, George Town, Grand Cayman 3. 寄信件投诉：P.O. Box 10052 Grand Cayman KY1-1001 Cayman Islands 注：开曼CIMA会在5个工作日告知收到投诉。 相关链接 开曼群岛公司注册处：http://www.caymanregistry.com/ 美国证券交易委员会：https://www.sec.gov/litigation.shtml 联邦存款保险公司：https://www.sec.gov/litigation.shtml 开曼CIMA投诉链接：https://www.cima.ky/complaints-procedure 联系方式 电话： 1 (345) 949-7089 传真： 1 (345) 949-2532 地址：Cayman Islands Monetary Authority，PO Box 10052 80 Shedden Road，Elizabethan Square，Grand Cayman KY1-1001，CAYMAN ISLANDS 邮件：ContactSecurities@cimoney.com.ky 办公时间：8:30 - 17:00 （开曼时间，周一到周五，节假日除外）
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玻利维亚ASFI
ASFI是依据公法设立的一个机构，具有法人资格，拥有自有资产、行政、金融、法律和技术管理、权限、权利和全国范围内的结构的自主权 ASFI的目的是规范，控制市场，监管金融中介活动金融服务和辅助实体。 使命：定期监测金融体系，以确保其稳定性、可靠性、效率和透明度 愿景 作为一个战略管理监督机构，拥有公认的威望和信誉，致力于提高透明度，加强专门技术和人力资源，维护金融体系的稳定性、可靠性和效率，保护金融消费者的权益。 目标 1.保护授权储蓄的金融中介，提高玻利维亚金融体系的公信力。 2.促进金融服务的普及。 3.确保金融机构提供高效、安全的金融交易手段，促进经济发展，满足金融消费者的金融需求。 4.监控遵守中央国家层面的执行机构设置政策和资金的目标。 5.保护金融消费者，受理调查职权范围内的投诉。 6.控制融资，以满足人们的住房需求，主要是低收入人群。 7.促进金融体系的信息更加透明，使监管对象的金融消费者在利率、费用、开支和就业等金融服务上获得更好的信息，在更明智的基础上做出更好的决策。 8.为了确保金融机构提供优质金融服务。 9.维护稳定的偿债能力，提高金融体系的效率。 监管查询 总页面：https://www.asfi.gob.bo/index.php/sist-finan-cf/entidades-de-intermediacion-con-licencia-de-funcionamiento.html 国家或大多数国家的金融机构： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_BPD.pdf 银行： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_Multiples.pdf 中小企业银行： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_Pyme.pdf 开发金融机构： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_IFD.pdf 金融中介机构经营许可： https://www.asfi.gob.bo/images/INT_FINANCIERA/DOCS/Entidades_supervisadas/Con_Licencia/Con_licencia_Intermediaci%C3%B3n.pdf 申诉索赔 申诉索赔： 1.在ASFI特许经营的金融机构出示您的初审要求，您的要求会被银行的官员进行登记。 2.登记后，您将获得一个凭证，写明索赔号。 3.响应时间为五（5）个工作日; 如果您需要一个较长的时期，金融机构必须在五（5）个工作日内与行政组沟通。 4.您将收到来自金融机构的回复，回复必须明确、及时、全面以及可以理解。 提出索赔的程序： 向全国ASFI咨询中心提交申诉前，首先向相关金融机构提出口头或书面的投诉，需要提交权利要求的证明，并在5个工作日内等待金融机构（可能要求延长）发出的响应，申诉必须具有以下特点： 1.规定：必须是书面形式; 2.及时：指符合按照ASFI规则规定的最后期限，即5个工作日; 3.充分：应符合事实，完整、准确、公正不偏颇，关于在投诉中提出的问题属于可核查的事实; 4.可以理解的：由金融消费者提供清晰的信息，便于理解。 其次：如果您不满意由金融机构作出的回应，任何金融消费者可在全国范围内的咨询中心和ASFI总部提交您的上诉要求。 1.申诉必须是以书面形式提交，且包含申诉者的名称，地址，电话号码和申请人的正式签名;如果由代理人代理来表达，必须提交证明;法人的情况下，必须提交相关证明法律代表的文件; 2.随函附上金融机构之前在一审提交的投诉时作出的答复;包括投诉中的事实细节 3.索赔人填写联系表单时，选择你最常用的联系方式。 联系方式 免费咨询电话：800 103 103 电子邮件：asfi@asfi.gob.bo
https://www.asfi.gob.bo/斯洛伐克NBS
斯洛伐克国家银行NBS监管外汇，外汇包含在“ Financial contracts for differences (金融差价合约）"里。 《斯洛伐克证券和投资服务法》规定提供与金融工具有关的服务（包括金融差价合约）需符合提供投资服务的条件，投资公司（investment firms）和银行（banks）可以根据授权提供投资服务、投资活动和辅助服务。 机构简介 机构性质 斯洛伐克国家银行（NBS）是斯洛伐克的中央银行，是政府机构。 机构历史 NBS成立于1993年1月1日，主要任务是保障本国货币稳定。 监管职能 斯洛伐克国家银行（NBS）监管金融市场，包括银行、外国银行的分支机构、投资公司、投资服务中介、证券交易所、管理公司、共同基金和集体投资企业、再保险公司、养老基金管理公司、养老基金、辅助退休金基金管理公司和其他金融市场受监管实体。 2009年1月1日斯洛伐克加入欧元区，斯洛伐克国家银行便成为了成为欧元体系的一部分，众多机能交由欧洲中央银行（ECB）管理。 在欧元体系中，斯洛伐克国家银行履行相关任务： 1.货币政策 2.外汇业务和储备 3.发行欧元纸币和硬币 4.支付系统 5.数据统计 6.国际合作 7.央行之间的相互合作和支持 8.维护欧元区金融稳定 牌照申请 申请流程： （1）提交完整的申请表格； （2）提供更多信息证明已满足授权活动的技术、组织和人员要求； （3）缴费； 牌照费用 牌照年费/席位费： 作为法律实体的独立财务代理公司和财务顾问公司，年费在50-1000欧元间； 外国投资公司的分支机构，在斯洛伐克共和国境内开展活动但未设立分支机构的外国投资公司年费在500-10000欧元间。 详情请查阅：https://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/fees-and-contributions/fees-and-contributions-legislation 申请费： 银行 提供投资服务的银行申请费用为5000欧元 监管细则 记录要求：https://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/lists-of-entities-registers-and-forms/documents-for-downloading/banking/list-of-minimum-records 监管查询 1.进入网址：https://subjekty.nbs.sk/?ll=en，输入公司名等查询，也可选择分类查看公司列表 2.以 Investment Firms （投资公司为例），可选择列表中的公司查看详情。 在 Scope of Activities（活动范围）中，如果看到financial instruments（金融工具）的 i) 项内容下有 √ 或 Ancillary services（辅助服务）的 d) 项内容下有 √ ，即表示该公司可以提供外汇服务。 注： i) 项内容表示:financial contracts for differences 金融差价合约 d) 项内容表示：foreign exchange services where these are connected to the provision of investment services 与提供投资服务有关的外汇交易服务 投资公司列表：https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_categ&bb=55&cc=&qq= 黑名单警告列表： http://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/warnings/warning-list-of-non-authorized-business-activities-of-entities 监管投诉 一、投诉流程 如果投资者与金融公司有纠纷，可以： 1.投诉至金融服务提供商；2.投诉至斯洛伐克NBS 二、投诉至斯洛伐克NBS （1）电子邮件发送 - 填写电子表格，附上证明文件； 投诉表格：https://regfap.nbs.sk/skusky/podanie （2）邮寄 - 填写打印好的表格，附上证明文件，邮寄到以下地址： Národná banka Slovenska Financial Consumer Protection Department Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava 处罚实例 警告实例： 2018年11月21日，斯洛伐克NBS对Rhodium by Solomon Holdings Ltd发出警告， 该公司官网 https://www.rhodiummarkets.com 声称业务范围有金额咨询、外汇和金融工具投资，但实际上该公司从未获得NBS授权，也不受NBS监管。 更多警告实例请查阅：https://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision-practical-info/warnings/warning-list-of-non-authorized-business-activities-of-entities 常见问答 1.斯洛伐克NBS是否监管外汇？ 斯洛伐克NBS监管外汇，斯洛伐克是欧盟成员国之一。 2.如果公司破产，斯洛伐克NBS有相关的机制来保护破产公司的客户吗？ NBS设立了投资保护基金（Investment Guarantee Fund）来保护客户权益。投资保护基金会根据客户损失的数额来赔偿，但是每人获得的赔偿最高为5万欧元（人民币约38万元）。 详情请查阅：https://www.nbs.sk/sk/faq 相关链接 欧洲证券及市场管理局ESMA：https://www.esma.europa.eu/ 斯洛伐克工商会SOPK：http://web.sopk.sk/ 联系方式 电话： 421 2 5787 1111 / 421 2 5865 1111 传真： 421 2 5787 1100 邮箱：info@nbs.sk
http://www.nbs.sk蒙特色拉特岛FSC
金融服务委员会（“委员会”）是一个于2001年成立的独立法定机构。2008年“金融服务委员会法”规定了委员会的职能，该委员会负责许可证监管和监管外部金融服务提供者，包括国内银行 ，国际银行，信托公司，保险公司，共同基金，企业服务提供商，公司经理，国际商业公司和货币发送服务。 委员会也是非金融服务提供者的唯一监督机构，包括律师事务所，房地产经纪人，汽车经销商，高价值商品的其他卖家和奢侈品。 珠宝商和非营利组织，并监督他们在反洗钱和反恐怖主义法律融资方面的义务。 主要职能是根据本法令、监督法规的实施和监管金融机构，并管理注册机构。 1.管理许可证申请 2.受管制人员遵守“反洗钱条例”以及与洗钱或资助恐怖主义有关的法案、条例、守则或准则 3.监督蒙特塞拉特内部或从蒙特塞拉特进行的金融服务业务，并对持有未经授权的金融服务业务的人采取行动 4.监督监管机构在蒙特塞拉特内部或从蒙特塞拉特境内进行的金融服务业务的监督和管理国际公认标准的有效性 5.向总理和蒙特塞拉特政府提供有关金融服务业务的建议 6.颁布与金融服务业务、公司或合伙关系有关的新立法;和与蒙特塞拉特内外从事金融服务业务的人员保持联系并发展关系 7.鼓励金融服务业高度专业化发展 8.与国外监管部门、监管机构国际协会以及与其职能相关的其他国际协会或团体保持联系和发展关系，并根据本法或其他法律向外国监管机构提供监管协助 9.向金融机构和公众提供有关金融服务业务的相关信息和建议 监管查询 受监管的机构有： 国际银行、信托业务、国内银行业务、保险业务、专属保险、互惠基金、跨国公司等 受监管的银行列表： http://www.fscmontserrat.org/regulated-entities/26-2/list-of-banks/ 申诉 向许可业务投诉 对有关持牌企业的产品和/或服务投诉的人员应首先联系这些业务，并给企业提供解决问题的机会。 在进行投诉的同时，保留发给持牌业务的所有信息的书面记录。如果电话沟通，则需记录对方的姓名和所讨论的事项。 向委员会提出投诉 如果无法在合理的时间内解决您的投诉，或者您认为违反法律，您可以向署长提交书面规定，署长将向持牌业务提出异议。请注意，该委员会受理匿名投诉。 所有投诉将按照我们的监管职责以及服务承诺得到专业迅速的处理。 委员会不能代表投诉人处理投诉人与执照持有人之间的仲裁事项或合同义务。这些事情最好通过司法制度来处理。 如果提交的问题在其管辖范围内，委员会将在完成调查后通知您。 联系方式 地址：The Commissioner ，Financial Services Commission ，Phoenix House ，P.O. Box 188 ，Brades, Montserrat 电话: 1-664-491-6887/8 传真: 1-664-491-9888 邮箱: fscmrat@candw.ms
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