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  南非FSCA

  FSCA监管外汇，经工作人员邮件咨询，外汇投资归类为1级金融产品下的"Forex Investment" 和"Derivative instruments"。 受监管公司名单 受监管的持牌外汇经纪商共58家 机构简介 FSCA从2018年4月1日起开始接管南非金融服务委员会FSB的职责。 牌照申请 申请金融服务提供商（FSP）牌照的，申请人应满足以下要求： 1. 合适和适当的要求（fit and proper requirements） 对金融服务提供商各类别、关键人员和代表的合适和适当要求指的是： （1）诚实和正直； （2）信誉良好； （3）能力要求；包括与金融服务、金融产品和功能相关的充足的、合适的和相关的技能、知识和专门技术。 （4）持续专业发展； （5）运营能力； （6）财务稳健性； 2. 各类别金融服务提供商最低经验要求 （1）Category I FSPs：其关键人员必须至少拥有I类FSP特定金融服务管理和监督方面1年经验； （2）Category II FSPs：其关键人员必须至少拥有II类金融服务管理和监督方面1年经验； （3）Category IIA FSPs：Category IIA FSP和其代表必须至少拥有IIA类金融服务方面3年经验，其关键人员必须至少拥有IIA类金融服务管理和监督方面1年经验； （4）Category III FSPs：Category III FSP和其代表必须至少拥有III类金融服务方面3年经验，其关键人员必须至少拥有III类金融服务管理和监督方面1年经验； （5）Category IV FSPs：Category IV FSP和其代表必须至少拥有IV类金融服务方面1年经验，其关键人员必须至少拥有IV类金融服务管理和监督方面1年经验； 3. 各类别金融服务提供商监管考试要求 金融服务提供商关键人员和代表必须参加和通过相关RE考试，如图所示： 4. 各类别金融服务提供商财务稳健性要求 金融服务提供商必须满足相应类别的对应额外资本要求、营运资本要求和流动性要求，如图所示： 牌照类型 FSP牌照（金融服务提供商）类别： （1）Category I FSPs，指非II、IIA、III或IV类FSPs的金融服务提供商； （2）Category II FSPs，指自由金融服务提供商； （3）Category IIA FSPs，指对冲基金金融服务提供商； （4）Category III FSPs，指管理类金融服务提供商； （5）Category IV FSPs，指辅助业务金融服务提供商。 ​ 报告要求 1. 每个会计年度结束后四个月内，金融服务提供商必须向FSCA登记员提交财务报表；提交财务报表时，还应提供外部审计员报告，小型金融服务提供商还应提供财务报表编制指南；如果未能在指定时间内提交财务报表，则每逾期一日，罚款1000兰特； 2. 合规报告 监管查询 可直接进入https://www.fsca.co.za/Fais/Search_FSP.htm （注：该网站需要翻墙才能打开）查询，步骤如下： 第一步：首先打开南非金融部门行为监管局的官网：https://www.fsca.co.za/ （注：该网站需要翻墙才能打开） 第二步：点击网页下方菜单栏中“Regulated Entities”（受监管实体），将鼠标移至“List of Regulated Entities & Persons”（受监管实体和人员名单），再移至FAIS一项。 第三步：点击网页上方菜单栏中“Financial Services Provider”（金融服务提供商）一项。 第四步：在下图显示的“Search For FSP No”（通过FSP号查询），“Search For FSP Name”（通过FSP名称查询），"Search Per Postal Code"（通过邮政编码查询）或“Search Per Person (enter ID)”（通过人名'ID号'查询），再点击“Submit”提交； 监管投诉 在线投诉链接：https://www.fsca.co.za/Customers/Pages/Complaints-Compliments-Feedback.aspx FAIS Ombud（南非金融服务申诉署）处理针对金融服务提供商的投诉，超出南非金融服务申诉署管辖权限的，可以交由FSB的金融咨询和中介服务部门处理（80万兰特以上）。 若投诉案件没有得到解决或各方不接受申诉署的提议，南非金融服务申诉署会做出最终处理决定，包括： 1.撤销投诉；或 2.全部或部分支持投诉，比如给予投诉人一笔合理补偿，以弥补投诉人所遭受的金融歧视或损失。 处罚措施 行政罚款及处罚原文查询页面： https://www.fsca.co.za/Enforcement-Matters/Pages/Enforcement-Actions.aspx 联系方式 联络中心： 0800 20 37 22 电话总机： 27 12 428 8000 传真： 27 12 346 6941 邮箱：info@fsca.co.za 匿名投诉邮箱：fsca@whistleblowing.co.za 邮政地址：0102, Menlo Park, P.O. Box 35655 线上留言：https://www.fsca.co.za/Pages/Contact-Us.aspx

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  意大利CONSOB

  CONSOB确保市场明度和金融市场参与者行为是否合规;以及确保上市公司向投资大众信息披露信息的完整性和准确性;向投资大众提供准确完整的可转让证券招股章程;监督特别登记册中审计员遵守规定；监管以及调查潜在内幕交易和市场操纵侵权行为。 牌照申请 人员要求： 意大利投资公司审计成员金融背景及诚信要求 1.意大利投资公司审计成员必须在以下领域有至少三年经验： a）担任董事，审计委员会成员或公司高级管理人员; b）从事与投资公司，信贷，金融，证券或保险业有关的专业活动； c）大学专业为法律或经济学科; d）在信贷，金融，证券或保险部门的公共实体或政府部门就职，或者其他涉及经济和财管的部门担任行政过管理职位。 2.董事会主席必须具有至少5年相关金融从业背景。 3.董事总经理和总经理必须具备至少五年专业的信贷，财务，证券或保险经验。 监管查询 1. 打开意大利CONSOB官网 https://www.consob.it/ 2. 点击导航栏“市场参与者”，再点击投资公司 3. 意大利CONSOB官网显示3种关于投资公司列表，分为为：意大利投资公司列表、在意大利有分公司、欧盟成员国授权的投资公司列表、在意大利没有分公司、欧盟成员国授权的投资公司列表。点击各种列表，即可找到想要找的公司。 投资公司查询列表：https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/investment-firms 上市公司查询列表：https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/listed-companies 监管投诉 意大利外汇交易商投诉处理流程 1. 直接投诉至外汇交易商 （1）投诉至交易商，60天内处理； （2）你不满意投诉处理结果或交易商60天内不回应你投诉； 2. 投诉至意大利纠纷解决机构ACF （1）意大利ACF投诉受理前提，投诉所涉及的金额不超过50万欧元 ，该纠纷没有其他正在进行中的庭外争端解决程序； （2）投诉至意大利ACF后，7天内审核投资者投诉资料； （3）被投诉交易商在30天（特殊情况45天）内提交申辩资料； （4）投资者对交易商提交的资料有异议的话，在15天内提交补充证据，交易商也是如此； （5）ACF裁定并公布纠纷处理结果。 3. 你不满意ACF投诉处理结果，最终办法上诉至法庭 相关链接 意大利议会：http://www.parlamento.it/home 意大利调解仲裁商会：http://www.camera-consob.it/ 意大利经济部：http://www.tesoro.it/ 意大利央行：http://www.bancaditalia.it/ 养老基金监督委员会：http://www.covip.it/ 意大利竞争管理局：http://www.agcm.it/ 联系方式 网页在线咨询：https://www.consob.it/web/consob/informazioni-soggetti-vigilati-urp 地址：Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Rome 电话： 39 06 84771 邮箱： protocollo@consob.it

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  英属维尔京群岛BVIFSC

  金融服务委员会于2001年12月颁布的金融服务委员会法案下指导成立，是该区域仅有的一家独立的自治管理金融监管机构。该机构负责向从事金融服务的企业和个人提供授权和许可，同时监督受监管的金融服务活动，以保护公众远离违法提供金融服务的个人或公司。本机构也负责在本区域所有公司以及有限合作企业的商标注册。 其主要的职能是监管BVI境内所有金融服务。依据BVI法律，监管所有在BVI内经营、或者在BVI注册成立的的金融服务活动。这些服务包括保险、银行、受托业务、企业管理、共同基金业务、公司注册、有限合伙企业以及知识产权等。 监管查询 查询流程： 1.输入公司名查询 步骤一 进入BVIFSC官网的受监管实体页面：https://www.bvifsc.vg/regulated-entities ； 步骤二 在搜索框里输入公司名称 2.外汇交易商列表查询 步骤一 进入BVIFSC官网的”Investment Business“（投资业务）页面：https://www.bvifsc.vg/regulated-entities-investment-business ； 步骤二 选择Arranging Deals in Investments（安排投资业务）或Dealing as Principal（交易主体业务），右边会出现公司列表 监管投诉 当对投资不满意时，您可以通过以下2个步骤进行投诉： 步骤一： 直接联系外汇交易商 当您有投诉时，最好的方式是直接联系外汇平台帮忙解决。 步骤二：若对外汇交易商处理结果不满意，可联系英属维尔京群岛BVIFSC进行调解或英属维尔京国际仲裁中心BVIIAC进行仲裁 如果您对外汇交易商的回复不满意，您可以向英属维尔京群岛BVIFSC进行投诉(书面形式）或英属维尔京群岛国际仲裁中心BVIIAC进行仲裁。 1. 向英属维尔京群岛BVIFSC进行投诉(书面形式） 有3种投诉方式可选： （1）邮件向英属维尔京群岛BVIFSC提交投诉。 邮件投诉地址：Commissioner@bvifsc.vg （2）传真向英属维尔京群岛BVIFSC提交投诉。 传真投诉地址：info@scb.gov.bs （3）信件向英属维尔京群岛BVIFSC提交投诉。 邮寄地址： Pasea Estate P.O. Box 418 Road Town, Tortola, VG 1110 British Virgin Islands 注：在投诉中，BVIFSC不作为双方争议的仲裁方，仅仅只是一个调解方，中间人，不能硬性要求外汇交易商或投资者接受其投诉结果。 2. 向英属维尔京群岛国际仲裁中心BVIIAC提交投诉，进行仲裁 有3种投诉方式可选： （1）邮件向英属维尔京群岛国际仲裁中心BVIIAC提交投诉。 邮件投诉地址：arbitration@bviiac.org （2）电话向英属维尔京群岛国际仲裁中心BVIIAC提交投诉。 电话投诉地址：1 (284) 393 8000 （周一至周五 9：00-17：30 ） （3）信件向英属维尔京群岛国际仲裁中心BVIIAC提交投诉。 邮寄地址： BVI International Arbitration Centre PO Box 3438, Road Town Tortola, VG1110 British Virgin Islands 注：英属维尔京群岛国际仲裁中心BVIIAC是收费的，不同案件的收费不同，常规费用包括登记费，行政费和仲裁费等。 相关链接 英属维尔京群岛政府：http://www.bvi.gov.vg 英属维尔京群岛国际金融中心：http://bvifinance.vg/ 英属维尔京群岛旅游局：http://www.bvitourism.com 加勒比海金融行动特别工作组：http://www.CFATF.org 英属维尔京群岛金融扫盲计划：http://www.moneymattersbvi.org 英属维尔京群岛金融调查局：http://www.bvifia.org 联系方式 在线咨询：http://www.bvifsc.vg/en-us/contactus.aspx 电话：001284-494-1324 / 001284-494-4190 (工作日8:30-16:30) 传真：284-494-5016 邮箱：webmaster@bvifsc.vg 地址：Pasea Estate ，P.O. Box 418，Road Town, Tortola, VG 1110 ，British Virgin Islands

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  塞舌尔FSA

  根据塞舌尔金融服务监管局FSA官网公布的《证券法案2007》，外汇交易属于差价合约CFD产品。 FSA授权的“International Business Company”国际商务公司无权经营外汇交易。“Securities Dealer”证券交易商可进行外汇交易衍生品，大宗商品，差价合约CFDs服务。 受监管公司名单 受监管的持牌外汇经纪商共74家 ​ 机构简介 机构性质 FSA是塞舌尔非银行金融服务监管局，根据《金融服务管理法案2013》成立，属政府监管机构。FSA负责塞舌尔的金融牌照许可、金融服务监管、非银行金融服务业的发展，以及国际商务公司、基金会、有限合作公司、国际信托机构在塞舌尔的注册事宜。 机构愿景 通过健全的监管机制来定位和引导塞舌尔管辖区成为综合性的金融服务中心。 机构使命 共同打造一个有利于金融服务行业发展和进步的环境， 与国际经济发展策略保持一致步调，严格遵守地区与国际的监管规则。 牌照申请 申请要求： 1. 最低资本要求 申请牌照时注册最低资本要求为5万美金。 2. 组织架构要求 FSA对证券交易商牌照申请法人提出了组织架构方面的要求：审计要求，管理人员适用性要求，员工要求。 （1）申请人必须为“公司”形式； （2）至少2名自然人董事； （3）至少1名已获得证券交易商代表牌照的员工； （4）符合最低注册资本要求； （5）符合本法案第73条的安全要求； （6）递交完整文件或记录。 其中，对于董事和办公室员工提出了以下要求： （1）考虑其财务状况； （2）在所申请的服务相关领域中具有教育经验； （3）个人行事高效，诚信以及公正； （4）考虑其名誉、品性以及财务稳定性； 在获得证券交易商牌照之后的30天内，持牌公司需要指定1位审计员并且获得FSA的认可。 该审计员若发生以下情况则不得担任审计一职： （a）为持牌公司的董事，主管，员工，股东或者合伙人； （b）为（a）类人员的合伙人或者员工。 持牌公司需要在指定审计员之后的7天内，以书写方式告知FSA该审计员的名字和地址。 申请费用： 证券交易商牌照申请费用为2500美金。 申请流程 递交至监管机构申请证券交易商牌照（Securities Dealers）必须包括以下文件： （1）完整填写的申请表格 （2）相关申请费用 （3）认证过的相关法律性质文件，如谅解备忘录和公司章程、良好信誉证明 （4）最近2年的审计金融报告 （5）每位董事，高管，个人股东以及公司受益人的个人问卷调查表 （6）若公司控制所有人为非个人，提交最新的审计金融报告 （7）授权代表牌照申请表格 （8）依照《证券法案2007》第80（2）（a）条以及《证券（格式及费用）监管2008》的第1章要求进行标明 （9）依据《证券法案2007》第53条，手写声明 （10）适用于业务规模及性质的保险政策复印件 监管细则 1. 隔离账户： 据塞舌尔中央银行的建议，塞舌尔财政部可能制定客户资金账户隔离相关监管措施。 要求受监管公司保持客户账资金或证券的账户记录，经由会计核查，会计递交报告至监管机构。 （1）据塞舌尔中央银行的建议，塞舌尔财政部可能就持牌公司的客户资金或证券，制定账户隔离相关监管措施。 （2）不受条款（1）限制，相关监管措施可能如下—— （a）指定措施以监管客户银行账户的开户和维持，包括账户收支相关情况； （b）要求客户资金存入以“客户”名称抬头的银行隔离账户中； （c）要求保持客户资金或证券的账户记录； （d）要求受监管公司保持客户账资金或证券的账户记录，经由会计核查，会计递交报告至监管机构。 2. 负余额保护机制： 未明确规定 3. 杠杆限制： 无杠杆限制 4. 定期报告要求 据官网信息以及《证券法案2007》，塞舌尔FSA对受监管公司的报告要求包括：交易报告、审计报告、客户资金报告以及反洗钱报告。 （1）任何一家持牌证券交易商和投资顾问都需要保持账户以及交易记录，仓位记录，账户损益收支记录，并且需要对这些记录进行合适审计。 （2）不限于条款（1），证券交易商以及投资顾问需要保持账户记录，并且提交财务说明以及报告。 （3）账户以及交易记录需要在合理时间内递交至证券监管机构，或者递交至经由塞舌尔中央银行指定的审计处。 （4）据塞舌尔中央银行的建议，塞舌尔财政部可能制定客户资金账户隔离相关监管措施。 （5）要求受监管公司保持客户账资金或证券的账户记录，经由会计核查，会计递交报告至监管机构。 （6）报告实体需要在财务年年尾4个月内，按照规定形式向塞舌尔中央银行提交一份年度审计报告复印件，并且向其每位股东递交年度财务说明。 （7）若报告实体发生重大变化，该变化可能会对其证券市值或价值带来影响，报告实体需要在7天内发布经由董事批准的关于该重大变化性质的新闻公告，递交至FSA。 监管查询 第一步：打开塞舌尔金融服务管理局FSA的官网 http://www.fsaseychelles.sc/ 第二步：点击“Regulated Entities”（受监管实体），打开“Capital Markets”（资本市场）。 第三步：选择“Securities Dealer”（证券交易商），仔细核对受监管公司列表。 链接地址：https://fsaseychelles.sc/regulated-entities/capital-markets 监管处罚 根据《证券法案2007》，FSA有权对违规的受监管公司行使吊销牌照、暂停牌照、罚款、监禁等处罚措施。 1. 具体措施如下：（a）吊销/撤销牌照；（b）针对所持有的牌照的业务进行更改或施加其他条款；（c）要求更换持牌公司的办公室员工（任意指定）；（d）指定合适人员为公司业务提供牌照咨询；（e）指定合适人员负责持牌公司相关业务；（f）酌情暂时吊销牌照。 2. 如个人或公司未经FSA授权获得证券交易商牌照或者成为豁免海外证券交易商，而提供证券交易服务，须接受以下惩罚： （a）若个人违反相关条例，罚款10万美金或塞舌尔卢比等值货币，或监禁2年，或同时接受两项处罚； （b）若公司违反相关条例，罚款20万美金或塞舌尔等值货币。 监管投诉 一、投诉流程 如果投资者与证券交易商有纠纷，可以： 1.投诉至证券交易商；2.投诉至塞舌尔FSA 二、投诉至塞舌尔FSA （1）电子邮件发送至complaints@fsaseychelles.sc； 投诉表格：https://fsaseychelles.sc/complaint-handling （2）邮寄 - 填写打印好的表格，附上证明文件，邮寄到：The Chief Executive Officer, Policy (Information & Communication Unit), Financial Services Authority, Bois De Rose Avenue, P.O Box 991, Victoria, Mahé, Seychelles. 相关链接 塞舌尔总统府（The State House）：http://www.statehouse.gov.sc/ 塞舌尔中央银行（Central Bank of Seychelles）：http://www.cbs.sc/ 塞舌尔投资委员会（Seychelles Investment Board）：http://www.sib.gov.sc/ 塞舌尔海外从业人员和机构注册协会 (SAOPRA)：http://www.saopra.sc/ 塞舌尔律师协会The Bar Association of Seychelles：http://www.bas.sc/ 塞舌尔外交部：http://www.mfa.gov.sc/ 联系方式 在线咨询：http://www.fsaseychelles.sc/index.php/contact-us 电话：( 248) 438 08 00 传真：( 248) 438 08 88 地址：PO Box 991，Bois de Rose Avenue，Roche Caiman Victoria Mahe Republic of Seychelles

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