单证诈骗

什么是单证诈骗

单证诈骗是国际贸易诈骗的首要形式之一，是一项涉及一个商人对其他商人或对银行的诈骗。单证是办理货物的交付和货款的支付的一种根据。

单证诈骗的状况

1、预借提单。这是受于信用证规定的装船日期已到期，货主要原因故未能及时备妥货物装船或仍未装船或因船延期，影响货物装船前或开始装船，托运人要求承运人先行签发已装船提单以便结汇，该种在货物装般前已为托运人借走提单，称为“预借提单”。

在第一种情形下，尽管托运人在要求签发预借提单时务必出具“保函 ”，承受一切责任，但承运人依然需要担当风险，收货人可以向法院控告承运人的诈骗举动，而“保函”在法律上的有效性往往是不能成立的。

2、倒签提单。这是货物受于事实装船日期迟于信用证规定的装运日期，假使仍按事实装船日期签署提单，或许影响结汇。为了使签发提单日期与信用证规定装运日期吻合，以利于结汇，承运人应托运人的要求，在提单上仍按信用证规定的装运日期填写，该种提单称为“倒签提单”。

倒签提单的承运人需负担自此或许造成的风险，尤其是货价下挫时，收货人可以以“伪造提单”为理由婉拒提货并向法院起诉，扣留船只，直到获得弥补或保证金为止。

3、船方发现货物包装破损会影响货物质量或明知货物质量、数量有困难却凭发货人的担保函签发清洁提单。

4、有的出口商，事实上是国际诈骗犯，根本没有把货物装船，伪造提单、发票、保险单、装箱单等，钻跟单信用证统一惯例的空子，两块牌子，一块是出口公司牌子，一块是运输公司牌子，两者结合，毫不费力伪造提单等。

5、出口商以假货冒充真货。如外商以个铁桶污水集装箱冒充马口铁、镀锌铁皮，用废纸冒充签字笔等。

6、奸商以次货冒充好货，如港商用过时了的更换旧机器冒充先进的新机器。

7、仍有其余投机者伪造提单，在目的港提走他人的货物。

8、外商伪造开立信用证，这是买方欺诈卖方的一种重要手段，他们套用运用多年的信用证格式，引诱我国国内出口公司发货，的国外公证部门等对商品实行装船前检验以及监装，是防止国际贸易诈骗的有效办法。

单证诈骗的防范

1、货主应坚持通过有信誉的代理机构的代理人办理租船业务，租用原船东的船舶。运用二船东的船时，挑选资信好的。

2、买方可执行装船监督和把握航向动态：买方派员或代理人在装船时检查货物情形，了解货轮情形，在货轮出航后，及时了解其动态。

3、投保人应向有实力、专业的保险人投保。

单据的伪造有两种情形：

在真实的空白印刷单据中填入虚假内容：比较难判别，但上面标注的承运人地址、名称、电话等或许是假的，可以执行联系以查证；单据自身和内容均为虚假的：常伴有拼写错误、格式不规范、色彩和格式不同、水印质量差等困难。