什么是锅炉室骗局
锅炉室骗局向来均为最广泛的证券市场诈骗手法之一。它是采取高压推销手段的骗局,骗徒会以电话、网络及电子邮件向投资人推销一文不值或子虚乌有的投资。锅炉室运营者往往假装为实力雄厚的金融公司,有时更利用虚假的地址和真实的银行帐户口,从海外接触受害人,推荐看似诱人的投资机会。一旦获得受害人的金钱后便会销声匿迹,结果投资人付款后无法得到分文回报。
受于这些骗局最初是在美国租金低廉、空气闷热的地方执行,所以被名叫“锅炉室骗局”。
锅炉室骗局的共通点 锅炉室运营者有下方共通点﹕
1、他们利用邮件转递设施以 "虚拟办公场所"方式运转,同期只会透过电邮及电话联系投资人,而从不会亲身与投资人会晤。
2、他们采取高压推销手段,首要游说投资人买卖某类股票,比如在第三个国家(如美国)的第一次公开招股前的股票、场外交易的股票,又或投资于难于掌握的投资产品,比如期权、债券或商品合约。
3、一旦他们收到款项,你就再无法联系他们。投资人无法取回金钱,或者发现他们的股票证书原来是不值一文的伪造文件。其后,相关的运营者又或许佯称是另一位经纪,表明投资人只需先支付一笔佣金或存入现金,他就可以协助投资人沽出据称已买入的股票。
受于锅炉室运营者和所声称的投资项目均为位于海外,所以很难核实它们能否领有适当的牌照或其真伪,而且难于追查其运转模式。
锅炉室骗局的防范 依据香港证监会搜集的资料所得,锅炉室骗局近期再次活跃,而且有迹象表明许多香港投资人形成行骗对象。在2009年6月和7月,香港证监会已将13家涉嫌是锅炉室的公司列为投资警报内的无牌公司名单。
在大部分个案中,投资人会收到海外公司的来电,自荐供应投资服务。一般此等公司会供应一个商务中心的地址,声称在A国家运转,然后接触B国家的投资人,游说他们投资在C国家的市场,然后再在其声称执行业务运转的国家或D国家执行交收。但是,他们事实上是在其它地方运转。
从2000年11月起,香港证监会在其网站增设了一份投资警报内的无牌公司名单,警示投资人一部分引起本会注意的无牌海外公司。有些公司招揽香港投资人作为客户,并在该等公司加之附注。
当投资人遇到陌生人员的自荐来电时,紧记下方几点﹕
1、查阅证监会的持牌人及注册机构的公众纪录册,或向该公司声称的运转所在地的监管机构查询该名人员或该公司能否领有适当的牌照。
2、向相关监管机构查明所推荐的投资产品的真确性。
3、切勿单凭电话直销、不明来历的电邮、传真或邮件便做出投资,应先查询相关公司和投资产品的报告。在未核实对方身份以前,不要向任何人员支付款项。