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  俄罗斯CBRF

  据CBRF官网资料查询，俄罗斯央行（简称“CBRF”）监管杠杆式外汇交易。 俄罗斯对杠杆式外汇的定义：暂无明确定义，以下翻译仅供参考。 根据俄罗斯银行监管法令，根据衍生金融工具的概念可将其分为以下几类：可选合约、期货合约、远期合约、掉期协议、衍生金融工具、套期工具、衍生金融工具市场的套利。根据一般协议（单一合同）订立的合同的示范条款，即衍生金融工具。场外衍生品市场标准（ISDA，RISDA）。 受监管公司名单 受监管的持牌外汇经纪商共3家 机构简介 机构性质：政府机构 机构介绍：根据《俄罗斯联邦宪法》第75条规定，俄罗斯银行享有特殊的法律地位。在宪法框架下，俄罗斯银行具有独一无二的货币发行权，并有义务保护卢布及其稳定性，这是俄罗斯银行的主要职能。 俄罗斯联邦银行的地位、目的、职能和权力也在2002年7月10日联邦第86-FZ号法律《俄罗斯联邦中央银行（俄罗斯银行）》和其他联邦法律中得以体现。法律规定银行的职能包括组织货币流通、货币管理、对外经纪业务及其监管，以及合资和银行合作业务。 监管职能 （1）与联邦政府合作，阐述并执行国家唯一货币政策； （2）与联邦政府合作，促进俄罗斯金融市场的发展并保障其稳定性； （3）监管国家支付系统； （4）监管信贷机构和银行集团； （5）监管合资公司和证券是否合乎法规的问题； （6）监管外汇是否符合外汇相关法规； （7）保护股民、金融市场投资者、保险公司、投保人的合法权益。 监管目标 根据《俄罗斯联邦中央银行（俄罗斯银行）联邦法》第3条，俄罗斯银行的目标是： （1）保护卢布并确保其稳定性； （2）促进并加强俄罗斯银行体系； （3）确保国家支付体系的稳定和发展； （4）促进俄罗斯联邦金融市场的稳定和繁荣。 牌照申请 申请要求 申请时长：60天左右 监管细则 杠杆限制：50:1 监管投诉 金融服务消费者和投资者受到保护，如果您的权益受到伤害，请通过以下方法与我们取得联系。 在线投诉：http://www.cbr.ru/eng/IReception/Default.aspx?Prtid=ip 免费热线：8 800 250-40-72；7 495 771-91-00 相关链接 世界各地中央银行链接，请点击这里。 联系方式 地址: 12 Neglinnaya Street, Moscow, 107016 Russia 电话: 7 495 771-91-00, fax: 7 495 621-64-65 邮箱: webmaster@www.cbr.ru （会转入在线留言） 在线留言：https://www.cbr.ru/eng/Reception/

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  白俄罗斯NBRB

  白俄罗斯共和国国家银行（此后称为“国家银行”）是白俄罗斯共和国的中央银行和政府机构，一切以白俄罗斯国家利益为宗旨运营，直接向国家总统负责。 1990年12月21日，白俄罗斯—苏联苏维埃社会主义共和国通过《白俄罗斯—苏维埃社会主义共和国国家银行法》，此后白俄罗斯—苏维埃国家银行自1991年1月1日成立。 1991年4月1日，白俄罗斯国家银行最终确立。 机构使命： 1.保护白俄罗斯货币卢布的稳定性，包括其购买力以及外币兑换率。 2.维护白俄罗斯银行业务的稳定性。 3.确保一个有效可靠良好运行的支付系统。 机构职能： 1. 发行货币 2. 发行国家银行证券 3. 根据白俄罗斯法律法规监管外汇 4. 授权银行和非银行金融机构参与证券交易 5. 监控证券，保护银行和非银行金融机构的信息资源的保密性。监管银行和非银行机构的业务 6. 授权银行业务 7. 监测金融稳定性 牌照申请 一、申请要求 1. 注册最低资本 开展包括非交割OTC金融工具在内的业务（场外外汇市场活动），最低资本不得少于20万新白俄罗斯卢布，合约人民币60万元。 2. 组织架构 （1）NBRB要求受监管外汇公司必须设立内部控制系统以及风险管理系统，包括合格员工，高质信息系统以及能够用于获取分析传达和保护信息的软件硬件设备等。 （2）管理人员需在法律或经济领域有更高教育经历。 （3）此外，关于商业价值要求，实体参与人员需要在最近两年劳工合同期间内无信誉损失；无违反财产及商业运营法规操作；无犯罪嫌疑或被起诉记录。 3. 实体办公室 NBRB要求，牌照申请公司/法人必须在当地设立实体办公室。 注册为外汇公司的可包括以下三种实体： （1）国家外汇中心； （2）银行 （3）非银行金融机构。 二、申请流程 注册成为外汇公司的法律实体需要向NBRB递交以下资料： （1）注册申请表； （2）法律实体关系证明复印件； （3）法律实体有效资本证明复印件； （4）法律实体管理人员及内部控制组织架构官员的合格要求证明复印件； （5）法律实体创始人（参与人员）商业价值证明复印件； （6）法律实体管理人员及内部控制组织架构官员的服务记录复印件； NBRB拒绝接受任何不完整提交文件的法律实体的申请。 三、申请时长 自收到注册外汇公司的申请材料后，NBRB在30个工作日内对资料进行审核并做出批准与否的决定。针对已经通过审核的公司，NBRB在至少3个工作日后将其登记。 监管细则 杠杆限制 根据外汇公司，银行，非银行金融机构的客户类型不同而定： （a）专业客户—500:1； （b）合格客户—200:1； （c）客户—100:1 （d）国家外汇中心客户—500:1. 客户类型的区分根据外汇公司，银行，非银行金融机构的交易执行规则而定。 隔离账户 半允许，要求设立客户独立账户，不少于50%的客户资金。 负余额保护机制 未明确规定 定期报告 根据NBRB公布的文件，受监管公司需要提交以下报告： （a）交易报告；（b）年度财务审计报告和反洗钱报告；（c）净资产报告；（d）场外外汇市场活动报告；（e）金融稳定性评估报告；（f）非交割场外金融工具的所有交易细节报告 监管查询 第一步：打开白俄罗斯国家银行NBRB的官网英文版：http://www.nbrb.by/engl 第二步：点击网页左方“NON-CREDIT FINANCIAL ORGANIZATIONS”（非信贷金融机构），进入子页面后再点击“Over-the-counter Forex Market”（场外外汇市场） 第三步：点击网页左方“Information on Legal Persons Included in the Register of Forex Companies”（外汇公司注册法人信息），即可出现受监管公司名单。 监管投诉 一、与投资商进行沟通 二、投诉至监管机构 邮寄地址： 20, Nezavisimosty Ave., 220008 Minsk, Belarus 电话： 375 17 2192303, 2192242 (对外经济活动) 传真: 375 17 3274879, 3275094 处罚措施 国家银行依据《白俄罗斯共和国宪法》，《白俄罗斯共和国银行法案》，国家法律体系，总统颁布的监管法律条例，以及《白俄罗斯共和国国家银行法规》开展活动，并且独立于活动。 NBRB有权禁止外汇公司，银行，非银行金融机构货币基金接受客户； NBRB有权禁止非交割场外金融工具的运营； NBRN有权罢免外汇公司管理层，内部控制组织官员。 联系方式 邮寄地址： 20, Nezavisimosty Ave., 220008 Minsk, Belarus 电话： 375 17 2192303, 2192242 (对外经济活动) 传真: 375 17 3274879, 3275094 邮箱：email@nbrb.by 在线咨询：http://www.nbrb.by/engl/feedback

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